La procedencia delictiva en el delito de blanqueo de capitales
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Flashcards de vocabulario sobre el delito de blanqueo de capitales.
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Origen delictivo de los bienes
El origen delictivo de los bienes es un elemento del tipo que atañe al objeto material, con lo cual, para la configuración del delito de lavado de activos debe acreditarse la procedencia delictiva de los bienes que se convierten u ocultan.
Delito de Lavado de Activos
El delito de lavado de activos es un delito autónomo y que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena.
Blanqueo de capitales y Lavado de activos
El empleo indistinto de los términos blanqueo de capitales y lavado de activos obedece sencillamente a que son los utilizados en España y en Perú.
Bien jurídico protegido
El bien jurídico sirve también para legitimar la intervención del Derecho Penal.
Bien jurídico difuso
El blanqueo de capitales es un delito con un bien jurídico difuso, entre la hacienda pública y la administración de justicia.
Procedencia delictiva
La procedencia delictiva es una característica del objeto material del blanqueo de capitales −dinero, joyas, inmuebles, acciones, valores, etc. −, con lo cual, es un elemento normativo del tipo.
Delito conexo
El blanqueo de capitales puede ser caracterizado como un delito conexo, esto es, una figura delictiva que exige o se conecta ineludiblemente con un delito antecedente.
Delito de enriquecimiento ilícito
En términos simples, sanciona el incremento patrimonial no justificado de un funcionario público.
Delito de referencia
El blanqueo de capitales es un delito autónomo, pero no puede prescindir de la determinación del delito que origina dichos bienes, pues es también un delito de referencia.
Condena por lavado de activos
La condena por el delito de lavado de activos exige certeza con relación a la procedencia delictiva de los bienes maculados, esto es, prueba suficiente de que proceden de delito.
