Flashcards de Investigación Criminal I

Flashcards de vocabulario basados en las clases de Investigación Criminal sobre derecho procesal penal, teoría del caso y peritajes forenses.

Investigación criminal

Actividad que consiste en descubrir o indagar un hecho ocurrido en un tiempo y espacio determinados para establecer una verdad.

Verdad procesal

Nivel de reconstrucción de un hecho dentro del proceso penal que no busca certeza absoluta material, sino una verdad dentro de los límites del proceso.

Verdad material u ontológica

Certeza absoluta sobre cómo ocurrió un hecho en la realidad, la cual es imposible de reconstruir totalmente según el proceso penal.

Teoría del caso

Idea central que explica y da sentido a los hechos, construida mediante afirmaciones denominadas proposiciones fácticas.

Proposiciones fácticas

Afirmaciones de hechos que sustentan una teoría del caso y que pueden ser acreditadas mediante medios de prueba.

Prueba indiciaria

Conjunto de indicios que, aunque no demuestren por sí solos un hecho, permiten llegar a una conclusión en conjunto.

Estándar de convicción

Nivel de seguridad exigido por el proceso penal, definido como 'más allá de toda duda razonable'.

Más allá de toda duda razonable

Estándar que no exige certeza absoluta, sino un nivel de convicción suficiente para superar cualquier duda lógica.

Ministerio Público

Organismo autónomo y jerarquizado encargado de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito.

Artículo 83 de la Constitución Política (CPR)

Norma que establece que el Ministerio Público dirige en forma exclusiva la investigación y la adopción de medidas para proteger a víctimas y testigos.

Principio de objetividad

Deber del fiscal de investigar tanto los hechos que permitan establecer la culpabilidad como los que puedan excluir la participación del imputado.

Principio de unidad de acción

Principio según el cual el Ministerio Público es uno solo y cualquier fiscal representa a la institución en sus actuaciones.

Principio de legalidad procesal penal

Obligación del fiscal de promover la investigación de oficio ante el conocimiento de un hecho punible, sin suspenderla fuera de los casos legales.

Principio de oportunidad

Facultad del fiscal para decidir no perseguir un delito si la pena asociada no supera los $540$ días y no compromete el interés público.

Acción penal pública

Regla general donde el fiscal investiga de oficio sin necesidad de instancia de la víctima.

Acción penal pública previa instancia particular

Casos donde el fiscal solo puede investigar si la víctima denuncia el hecho (ejemplo: lesiones menos graves).

Acción penal privada

Caso en el que el fiscal no interviene y la persecución corresponde solo al afectado (ejemplo: calumnias e injurias).

Carpeta investigativa

Registro documentado de todas las actuaciones y diligencias realizadas durante la investigación, no destinado al conocimiento previo del juez.

Investigación desformalizada

Etapa que se desarrolla antes de la comunicación formal de cargos al imputado, sin un plazo legal máximo específico.

Formalización de la investigación

Comunicación oral efectuada por el fiscal al imputado, ante el juez de garantía, sobre los hechos investigados y su participación.

Plazo máximo legal de investigación

Período de hasta $2$ años que se fija una vez formalizada la investigación.

Archivo provisional

Decisión del fiscal de suspender la investigación cuando no existen antecedentes suficientes para esclarecer los hechos.

Facultad de no iniciar investigación (FNI)

Decisión fiscal cuando los hechos relatados no son constitutivos de delito o la responsabilidad penal está extinguida.

Audiencia de Preparación de Juicio Oral (APJO)

Etapa donde se discute la legalidad y exclusión de las pruebas que serán rendidas en el juicio.

Exclusión probatoria

Sanción procesal por la cual no se permite el ingreso de pruebas obtenidas con infracción de garantías fundamentales.

Doctrina del fruto del árbol envenenado

Teoría que establece que si una actuación inicial es ilegal, toda la prueba que derive de ella también es ilícita.

Indicio objetivo

Antecedente perceptible por los sentidos (olor, vista) que habilita a la policía para realizar una fiscalización o registro.

Control de identidad investigativo (Art. 85 CPP)

Facultad policial para registrar vestimentas, equipaje o vehículos basado en un indicio de comisión de un delito.

Control de identidad preventivo (Art. 12 Ley 20.931)

Facultad de las policías para verificar la identidad de mayores de $18$ años en lugares públicos sin necesidad de un indicio previo.

Flagrancia (Art. 130 CPP)

Situación en la que una persona es sorprendida cometiendo un delito o existen señales inmediatas de su participación.

Autorización judicial previa (Art. 9 CPP)

Requisito necesario para cualquier actuación que prive o restrinja derechos garantizados por la Constitución sin consentimiento del afectado.

Nue (Número Único de Evidencia)

Código asignado a cada especie para garantizar su identificación dentro de la cadena de custodia.

RUC (Rol Único de Causa)

Número de identificación administrativa de una investigación criminal en la fiscalía.

Cadena de custodia

Registro que describe el levantamiento, traslado y almacenamiento de evidencia para garantizar su integridad y fiabilidad.

Prueba material

Objetos físicos relacionados con el delito (ejemplo: un arma o droga) presentados como instrumentos de convicción.

Anticipación de prueba (Art. 191 CPP)

Rendición de declaración ante el juez de garantía antes del juicio por riesgo de muerte o ausencia prolongada de un testigo.

Siau

Sistema informático del Ministerio Público donde quedan registradas las solicitudes y rechazos de diligencias.

Instrucción Particular (IP)

Orden específica del fiscal a la policía para realizar diligencias puntuales como tomar una declaración o fotografías.

Orden de Investigar (OI)

Instrucción amplia del fiscal a la policía para indagar sobre la totalidad de un caso criminal.

Principio de congruencia

Regla que prohíbe incorporar en el juicio hechos o delitos distintos a los señalados en la formalización y la acusación.

Exámenes corporales (Art. 197 CPP)

Toma de muestras biológicas o inspecciones del cuerpo del imputado o víctima para determinar hechos punibles.

Servicio Médico Legal (SML)

Principal organismo encargado de realizar pericias médico-legales y forenses para la administración de justicia.

Lecionología Forense

Área que se encarga de la constatación de lesiones en personas vivas y su gravedad médico-legal.

Lesiones leves

Aquellas que sanan o producen incapacidad en un plazo de $15$ días o menos.

Lesiones menos graves

Aquellas que sanan en un plazo de entre $15$ y $30$ días.

Lesiones graves

Aquellas que sanan o producen incapacidad en un plazo mayor a $30$ días.

Sexología Forense

Área que investiga lesiones y evidencia biológica en víctimas de presunta agresión sexual.

Tanatología

Estudio de la muerte y realización de autopsias en circunstancias sospechosas o violentas.

Autopsia médico-legal

Reconocimiento interno y externo de un cadáver ordenado por el fiscal para determinar la causa y tipo de muerte.

Salud Mental Forense

Peritajes psicológicos y psiquiátricos para determinar daño o imputabilidad del sujeto.

Protocolo de Estambul

Evaluación física y psicológica aplicada a víctimas de tortura para identificar secuelas de violaciones a derechos humanos.

Prueba impertinente

Aquella que no tiene relación con los hechos objeto del proceso y debe ser excluida en la APJO.

Prueba sobreabundante

Prueba que excede lo necesario para acreditar un mismo hecho, resultando reiterativa.

Prueba dilatoria

Aquella que solo busca retardar el proceso sin aportar relevancia sustancial al caso.

Fuente independiente

Excepción a la exclusión probatoria donde la evidencia se obtuvo por una vía legal distinta a la infracción inicial.

Descubrimiento inevitable

Excepción donde la prueba se admite porque se habría llegado a ella de todos modos mediante métodos legales.

Vínculo atenuado o Conexión atenuada

Excepción donde el nexo entre la ilegalidad y la prueba se diluye por el paso del tiempo o actos voluntarios.

Buena Fe (Good Faith)

Excepción que permite admitir prueba si los agentes policiales actuaron con la creencia razonable de estar cumpliendo la ley.

Standing (Legitimación activa)

Requisito por el cual solo la víctima directa de la vulneración de una garantía puede solicitar la exclusión de la prueba obtenida.

Legítima expectativa de privacidad

Límite a la exclusión donde no se puede alegar vulneración de intimidad si el contexto no permitía razonablemente esperarla.

Deterrence (Disuasión)

Fundamento del sistema norteamericano que busca que la policía no cometa infracciones al saber que la prueba será excluida.

Nulidad procesal (Art. 159 CPP)

Sanción que invalida actuaciones judiciales cuando existe un perjuicio reparable solo con la declaración de nulidad.

Procedimiento ordinario

Proceso aplicable a delitos de mayor gravedad que culmina en un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.

Procedimiento simplificado

Mecanismo para delitos menos graves donde el caso se resuelve ante el Juez de Garantía.

Salidas alternativas

Mecanismos de descongestión como la suspensión condicional o acuerdos reparatorios que requieren formalización previa.

Suspensión condicional del procedimiento

Acuerdo que paraliza la causa si el imputado cumple condiciones por un tiempo determinado.

Acuerdo reparatorio

Convenio entre imputado y víctima para extinguir la acción penal mediante una reparación civil o patrimonial.

Auto de apertura

Resolución del juez de garantía que fija las pruebas admitidas y el tribunal que conocerá el juicio oral.

Alegato de apertura

Primera intervención de los litigantes en el juicio donde presentan su teoría del caso y prometen qué probarán.

Alegato de clausura

Última intervención donde los litigantes analizan la prueba rendida para convencer al tribunal de su conclusión.

Interrogatorio directo

Examen del testigo propio que debe realizarse mediante preguntas abiertas, prohibiendo las sugestivas.

Contraexamen o contrainterrogatorio

Interrogatorio al testigo de la contraparte donde se permiten preguntas sugestivas para impugnar credibilidad.

Preguntas sugestivas

Aquellas que sugieren la respuesta en su formulación; prohibidas en el examen directo.

Preguntas capciosas o engañosas

Interrogaciones prohibidas en el juicio oral por inducir a error o coaccionar al testigo.

Refrescar memoria (Art. 332 CPP)

Uso de declaraciones previas en el juicio para ayudar al testigo a recordar detalles olvidados.

Evidenciar contradicción (Art. 332 CPP)

Uso de registros previos para confrontar al testigo cuando sus dichos actuales discrepan de los anteriores.

Prueba admisible

Toda aquella que es lícita, pertinente y no sobreabundante, apta para ser presentada en juicio.

In dubio pro reo

Aforismo relacionado con la duda razonable, indicando que ante la duda el tribunal debe absolver.

Juez de Garantía

Magistrado encargado de velar por los derechos del imputado y controlar la legalidad durante la investigación.

Fiscal adjunto

Funcionario operando en fiscalías locales que realiza la gestión directa de las investigaciones.

Fiscal Regional

Máxima autoridad institucional en una región que adapta la política criminal a la realidad local.

Fiscal Nacional

Jefe superior del Ministerio Público encargado de dictar instrucciones generales y criterios de actuación.

Interviniente

Sujeto con facultades activas en el proceso (Fiscal, Imputado, Defensor, Víctima o Querellante).

Querellante particular

Sujeto que ejerce la acción penal mediante una querella criminal, pudiendo proponer diligencias y adherirse a la acusación.

Cierre de investigación

Acto formal por el cual el fiscal declara agotadas las diligencias, tras lo cual tiene $10$ días para acusar.

Sindicación

Señalamiento que hace una víctima o un tercero de una persona como autor o partícipe de un delito.

Inmediación

Principio del juicio oral que exige que los jueces perciban directamente la prueba sin intermediarios.

Oralidad

Principio rector que obliga a que toda petición y prueba sea presentada de forma verbal ante el tribunal.

Contradictoriedad

Derecho de las partes a refutar las pruebas y argumentos presentados por la contraparte.

Prueba tasada

Sistema de valoración de prueba (no usado en el penal) donde la ley otorga un valor fijo a cada elemento.

Libertad de prueba (Art. 295 CPP)

Principio por el cual se pueden probar los hechos por cualquier medio producido conforme a la ley.

SML - Tanatología

Sección del Servicio Médico Legal que investiga las causas de muerte mediante autopsias.

SML - Sexología

Unidad que realiza exámenes físicos y biológicos en casos de delitos sexuales.

Nulidad de la detención

Declaración judicial de ilegalidad de la privación de libertad por falta de indicios objetivos o vicios en el procedimiento.

Instrucciones generales

Normas dictadas por el Fiscal Nacional para uniformar la actuación de los fiscales en delitos específicos.

Inimputabilidad

Condición de una persona (ej. psicosis) por la cual no puede ser considerada responsable penalmente por falta de juicio.

Reapertura de la investigación

Excepción donde el juez ordena retomar la investigación para realizar diligencias que el fiscal rechazó injustificadamente.

Forzamiento de la acusación (Art. 258 CPP)

Facultad del querellante para sostener la acusación cuando el fiscal decide no hacerlo o pide sobreseimiento.

Recurso de nulidad

Medio de impugnación de una sentencia definitiva cuando ha existido infracción de garantías o errores en la aplicación de la ley.

Mecánismos de descongestión

Herramientas procesales como el archivo o salidas alternativas para evacuar casos de menor relevancia penal.