Repaso de Derecho Penal, Procesal y Contrabando

Flashcards de vocabulario basadas en los apuntes de Derecho Penal, Procesal y legislación sobre Contrabando, cubriendo conceptos clave, tipos de delitos, penas y procedimientos judiciales.

Fuentes del ordenamiento jurídico español

La ley, la costumbre y los principios generales del derecho, según el Código Civil.

Leyes Orgánicas

Aquellas que regulan materias delicadas como Derechos fundamentales, Libertades públicas, Estatutos de Autonomía o el Régimen General Electoral.

Ley Penal

Disposición de carácter general que amenaza la ejecución de ciertos hechos, establece los delitos, penas y medidas de seguridad.

Interpretación gramatical

Interpretación de las normas según el sentido propio de sus palabras.

Interpretación teleológica

Interpretación que atiende fundamentalmente al espíritu y finalidad de las normas.

Interpretación auténtica

La que realiza el mismo legislador en el propio texto legal.

Garantía de legalidad criminal

Establecida en el artículo 1.1 del Código Penal: 'No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración'.

Garantía de legalidad judicial

Establecida en el artículo 3.1: 'No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente'.

Principio de irretroactividad

Regla general por la cual la ley penal sólo se aplica a hechos ocurridos desde su entrada en vigor hasta su derogación.

Retroactividad de la ley penal más favorable

Excepción que permite aplicar leyes penales nuevas si favorecen al reo, incluso con sentencia firme.

Delito

Según el artículo 10 del Código Penal, son las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.

Delitos graves

Infracciones que la Ley castiga con pena grave, como la prisión superior a cinco años.

Autores

Quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.

Cómplices

Los que cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos, sin ser considerados autores.

Tentativa de delito

Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores sin que se produzca el resultado por causas independientes a su voluntad.

Alevosía

Circunstancia agravante que ocurre cuando el culpable emplea medios para asegurar la ejecución del delito contra las personas, sin riesgo proveniente de la defensa del ofendido.

Conspiración

Existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.

Proposición

Existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él.

Concurso ideal

Caso en que un solo hecho constituye dos o más delitos.

Géneros estancados

Artículos o sustancias cuya producción o distribución es atribuida por ley al Estado con carácter de monopolio, como las labores del tabaco.

Géneros prohibidos

Aquellos cuya importación, exportación o comercio estén prohibidos expresamente por tratado, ley o reglamento de la Unión Europea.

Precursores de drogas

Sustancias y productos susceptibles de ser utilizados en el cultivo, producción o fabricación de drogas tóxicas o estupefacientes.

CITES (Convenio de Washington)

Convenio de 3 de marzo de 1973 que regula el comercio de especies de flora y fauna silvestres según su nivel de amenaza.

Comiso

Pena accesoria que implica la pérdida de las mercancías, materiales, medios de transporte y ganancias procedentes del delito de contrabando.

Reiteración (En infracciones de contrabando)

Se aprecia cuando el infractor ha sido sancionado o condenado por contrabando en los cinco años anteriores.

Funcionario público (Efectos penales)

Todo el que participe en el ejercicio de funciones públicas por disposición de la Ley, elección o nombramiento de autoridad competente.

Propiedad Industrial (Delito)

Fabricar, importar o comercializar sin consentimiento del titular objetos amparados por una patente o marca registrada.

Defraudación a la Hacienda Pública

Eludir el pago de tributos o ingresos a cuenta cuando la cuantía exceda de $120.000$ euros.

Receptación

Ayudar a los responsables a aprovecharse de los efectos de un delito contra el patrimonio, o recibir y ocultar tales efectos con ánimo de lucro.

Movimiento de medios de pago (Obligación de declarar)

Obligatorio para entrada/salida de territorio nacional por importe igual o superior a $10.000$ euros o movimientos nacionales de $100.000$ euros.

Mínimo de supervivencia

Importe de $1.000$ euros que puede quedar excluido de la intervención provisional de medios de pago.

Policía Judicial

Conjunto de autoridades y agentes que auxilian a Jueces y Fiscales en la averiguación de delitos y descubrimiento de delincuentes.

Agente encubierto

Funcionario de la Policía Judicial autorizado para actuar bajo identidad supuesta en investigaciones de delincuencia organizada.

Entrega vigilada

Técnica consistente en permitir que remesas ilícitas de drogas o bienes delictivos circulen por el territorio bajo vigilancia para identificar a los involucrados.

Habeas Corpus

Procedimiento para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.

Detención en espacios marinos

Privación de libertad en buques o aeronaves por delitos como piratería o narcotráfico, con puesta a disposición judicial en un máximo de $72$ horas.

Inviolabilidad del domicilio

Garantía constitucional que impide entradas o registros sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo delito flagrante.

Atestado

Documento de naturaleza pre-procesal donde la Policía Judicial extiende las diligencias practicadas, teniendo valor de denuncia.

Sobreseimiento

Resolución firme en forma de auto que pone fin a un procedimiento penal por falta de indicios o inexistencia de delito.

Procesamiento

Acto procesal en el proceso ordinario consistente en la declaración de presunta culpabilidad de una persona ante indicios racionales de criminalidad.

Procedimiento abreviado

Proceso aplicado para delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años.

Ministerio Fiscal

Órgano encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y el interés público bajo los principios de unidad y dependencia jerárquica.